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Criptovalute, Mef vuole registro operatori

Criptovalute, Mef vuole registro operatori

Censire e comprendere nei sui diversi aspetti il fenomeno delle valute virtuali in Italia l’obiettivo dello schema di decreto ministeriale che da oggi in consultazione pubblica sul sito del dipartimento del Tesoro del ministero dell’Economia e delle Finanze.

Il Governo ha gi previsto nel decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 90 (che ha rafforzato la normativa italiana antiriciclaggio) che i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale debbano assolvere agli obblighi antiriciclaggio per evitare che le transazioni effettuate con le cripto valute possano essere utilizzate per fini illegali.

Il testo, sul quale possibile inviare osservazioni e contributi fino al prossimo 16 febbraio, prevede per chiunque sia interessato a svolgere sul territorio italiano l’attivit di prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale, l’obbligo di comunicazione al ministero dell’Economia e delle Finanze.

Riprendendo la definizione introdotta dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, il provvedimento in consultazione chiarisce che la valuta virtuale seppur “utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi” (…) “non emessa da una banca centrale o da un’autorit pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale”.

Lo schema di decreto disciplina le modalit con cui i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale sono tenuti a comunicare al ministero dell’Economia e delle Finanze la loro operativit.

Sono inclusi nell’obbligo di comunicazione anche gli operatori commerciali che accettano le valute virtuali quale corrispettivo di qualsivoglia prestazione avente ad oggetto beni, servizi o altre utilit.

L’iniziativa mira a realizzare una prima rilevazione sistematica del fenomeno, a partire dalla consistenza numerica degli operatori del settore che, a regime, dovranno a iscriversi in uno speciale registro tenuto dall’Oam, l’Organismo degli agenti e dei mediatori, per poter esercitare la loro attivit sul territorio nazionale.

La previsione di obblighi e cautele a carico dei prestatori di servizi relativi alle valute virtuali coerente con le pi stringenti regole dettate dalla V direttiva Ue antiriciclaggio, ormai prossima alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della comunit europea, di cui l’Italia ha di fatto anticipato l’adozione prevedendo gi dal 4 luglio 2017 (data di entrata in vigore decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90), norme pi rigorose in materia di prevenzione dei reati finanziari.

Sempre l’Oam sar incaricato di tenere anche un altro nuovo registro, quello dei compro-oro, dando attuazione alla regolamentazione del settore introdotta dal gi citato decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92. Il dipartimento del Tesoro ha ultimato l’istruttoria del decreto ministeriale recante le specifiche tecniche di alimentazione del registro che quindi dovr essere avviato nei tre mesi successivi all’entrata in vigore del decreto.

“C’ un presupposto comune agli interventi regolatori sulle valute virtuali e sui compro-oro – spiega Roberto Ciciani, direttore della Direzione Generale competente in materia di prevenzione dei reati finanziari – Entrambi rispondono alla necessit di censire puntualmente e dettagliatamente nuovi fenomeni, capirne le dimensioni, comprenderne anche la diffusione sul territorio. In particolare per quanto concerne le criptovalute, con i relativi rischi di utilizzo per fini illeciti, quali il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, la normativa italiana gi prevede che i prestatori di servizi relativi alla valuta virtuale siano annoverati tra i soggetti tenuti all’assolvimento di obblighi di adeguata verifica della clientela e di segnalazione alla Uif (Unit di informazione finanziaria della Banca d’Italia) delle operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Il censimento e l’avvio del registro consentiranno anche di vigilare meglio sul rispetto delle regole da parte degli operatori e daranno loro certezza sull’esercizio legale della propria attivit”.

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Fonte: ilSole24ore